غسيل أموال

4 مقال

سجلت العملات المستقرة رقماً قياسياً جديداً في حجم التعاملات المرتبطة بجهات غير مشروعة، حيث بلغت القيمة الإجمالية 141...

2026-02-19 | 22

أصدرت وزارة العدل الأمريكية حكماً نهائياً يقضي بتغريم منصة باكسفول (Paxful) مبلغ 4 ملايين دولار، وذل...

2026-02-11 | 19

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على محتال هارب، لتورطه في عملية غسيل أموال ضخمة بقيمة 73 مليون دو...

2026-02-10 | 20

أعلنت الحكومة الأمريكية رسمياً استحواذها القانوني على أصول تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، تشمل عملات رقمية وعقارات وأ...

2026-01-30 | 23