أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على محتال هارب، لتورطه في عملية غسيل أموال ضخمة بقيمة 73 مليون دولار عبر مخططات احتيال العملات الرقمية الدولية.
تفاصيل الحكم في قضية احتيال الكريبتو
شمل الحكم الصادر ضد "دارين لي"، الذي يحمل جنسية مزدوجة، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج المشروط. وأفادت وثائق المحكمة أن المتهم يُعتبر هارباً حالياً بعد أن قام بإزالة سوار المراقبة الإلكتروني في ديسمبر الماضي واختفى عن الأنظار.
وتشير التقارير التي تابعها تيكبامين إلى أن هذه القضية ترتبط بشبكة دولية لغسيل الأموال تعمل انطلاقاً من مجمعات احتيال في كمبوديا، حيث يتم استغلال العملات المشفرة لتهريب الأموال المسروقة من الضحايا.
كيف استدرج المحتالون الضحايا؟
اعتمدت العصابة الإجرامية على أساليب الهندسة الاجتماعية المتطورة للإيقاع بالضحايا، حيث كشفت التحقيقات عن استخدامهم التكتيكات التالية:
- بناء علاقات وهمية (مهنية أو عاطفية) عبر تطبيقات المواعدة ومنصات التواصل الاجتماعي.
- كسب ثقة الضحايا تدريجياً قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات كريبتو مزيفة.
- انتحال صفة موظفي دعم فني لإيهام الضحايا بوجود فيروسات تتطلب تحويل أموال لحلها.
- استخدام منصات تداول وهمية تظهر أرباحاً غير حقيقية لتشجيع المزيد من الإيداعات.
كمبوديا مركز لعمليات غسيل الأموال
سلطت القضية الضوء على دور كمبوديا المتنامي كمركز لعمليات الاحتيال الرقمي المعروفة بـ "ذبح الخنازير" (Pig Butchering). ووفقاً لبيانات حديثة، تدر هذه المجمعات أكثر من 30 مليون دولار يومياً من خلال عمليات الاحتيال القسري.
وتقدر التقارير أن أكثر من 96 مليار دولار من العملات الرقمية قد تدفقت إلى شركات مرتبطة بكمبوديا منذ عام 2021، ويُستخدم جزء كبير منها في غسيل الأموال والاحتيال المالي.
الجهود الدولية لملاحقة المحتالين
صرح مساعد المدعي العام، تيسن دوفا، أن القسم الجنائي يعمل حالياً مع جهات إنفاذ القانون الدولية لتحديد مكان المتهم الهارب واحتجازه لإعادته إلى الولايات المتحدة لتنفيذ عقوبته كاملة. وكان المتهم قد اعترف سابقاً بالتآمر لغسيل أموال تم الحصول عليها من ضحايا أمريكيين عبر عمليات احتيال معقدة.
وفي سياق متصل، يحذر تيكبامين دائماً من تزايد عمليات الاحتيال التي تستهدف مستخدمي العملات الرقمية، حيث شكلت حيل الهندسة الاجتماعية والعروض الاستثمارية الوهمية التهديد الأكبر للمستخدمين، متسببة في خسائر بمليارات الدولارات خلال الفترة الأخيرة.
