عقوبات الخزانة الأمريكية استهدفت 134 عنواناً مشفراً مرتبطاً بتنظيم داعش-خراسان، بعد تتبع تحويلات تجاوزت 1.4 مليون دولار منذ 2023.
ما تفاصيل عقوبات الخزانة الأمريكية على داعش-خراسان؟
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 134 عنوان محفظة رقمية ضمن قائمة العقوبات المرتبطة بتنظيم داعش-خراسان، في خطوة تعكس تصاعد الرقابة على تمويل الإرهاب عبر الأصول الرقمية.
وشملت القائمة 131 عنواناً على شبكة Tron و3 عناوين Monero، بينما أشارت البيانات إلى وجود عناوين تبرعات تاريخية مرتبطة أيضاً بشبكة Bitcoin. وبحسب تيكبامين، فإن هذا التحرك يسلط الضوء على تغير أساليب الجماعات المتطرفة في جمع الأموال ونقلها.
- 131 عنواناً على شبكة Tron
- 3 عناوين على شبكة Monero
- تتبع عناوين سابقة على Bitcoin
- إجمالي تدفقات واردة تجاوز 1.4 مليون دولار
كيف استُخدمت العملات الرقمية في تمويل داعش-خراسان؟
تشير المعلومات المتاحة إلى أن التنظيم اعتمد على ذراعه الإعلامية للترويج لحملات تبرعات مشفرة عبر مواقع إلكترونية ومنصات مراسلة، مستفيداً من سهولة الوصول إلى المحافظ الرقمية وصعوبة تتبع بعض الشبكات.
هذا النموذج لا يعتمد فقط على طلب التبرعات، بل أيضاً على توزيع العناوين عبر قنوات دعائية متعددة، ما يمنح التنظيم قدرة أكبر على تغيير المحافظ وتدوير الأموال بسرعة عند اكتشاف بعضها.
أبرز الشبكات المستخدمة
- Tron: بسبب السرعة وانخفاض الرسوم وانتشار استخدام USDT عليها
- Monero: لما توفره من مستوى عالٍ من الخصوصية
- Bitcoin: كخيار تقليدي ما زال حاضراً في بعض حملات التبرع
لماذا يركز القرار على Tron وTether تحديداً؟
الأرقام المتداولة تظهر أن محافظ Tron الواردة في القرار استقبلت أكثر من 1.4 مليون دولار منذ 2023، وأرسلت ما يزيد على 880 ألف دولار، وهو ما يجعل الشبكة محوراً رئيسياً في هذا الملف.
الأهم هنا أن شركة Tether قامت بتجميد الأرصدة على جميع عناوين Tron المشمولة، ما يعزز دور الجهات المركزية المصدرة للعملات المستقرة في تنفيذ العقوبات بسرعة أكبر مقارنةً بالأصول غير القابلة للتجميد المباشر.
- تجميد كامل للأرصدة على 131 عنوان Tron
- تعزيز دور العملات المستقرة في الامتثال
- توسيع نطاق التعاون بين التحليل الجنائي وسلطات إنفاذ القانون
ما الذي يعنيه ذلك لسوق الكريبتو؟
الرسالة واضحة: حتى في قطاع العملات الرقمية، لم تعد العقوبات تعتمد فقط على تتبع المحافظ، بل باتت تشمل تدخلاً مباشراً من الشركات المصدرة للأصول المستقرة عند الحاجة.
هل تمتد الحملة إلى شبكات إجرامية أخرى؟
نعم، إذ شملت الإجراءات أيضاً شبكة مرتبطة بعصابة PCC في البرازيل، مع اتهامات بغسل أكثر من 30 مليون دولار من عائدات غير مشروعة جرى توليدها داخل الولايات المتحدة ثم تحويل جزء منها عبر العملات الرقمية.
هذا التوسع يوضح أن عقوبات الخزانة الأمريكية لم تعد موجهة فقط إلى التنظيمات الإرهابية، بل أصبحت أداة أوسع لضرب البنية المالية للشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وفي تقدير تيكبامين، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد رقابة أشد على المحافظ المرتبطة بـ Tron وUSDT وعمليات التبرع المشبوهة.
