أغلقت السلطات الأمريكية الباب نهائياً أمام منصة تداول العملات الرقمية KuCoin في الولايات المتحدة، بعد موافقة محكمة فيدرالية على قرار لجنة تداول السلع الآجلة بفرض حظر دائم على المنصة.
ما هي تفاصيل الحظر المفروض على KuCoin؟
أصدرت المحكمة الجزئية الجنوبية في نيويورك أمراً قضائياً يُلزم شركة Peken Global Limited، المشغّلة لمنصة KuCoin، بدفع غرامة مدنية بقيمة 500 ألف دولار. كما يُحرّم عليها تقديم خدمات التداول للمستخدمين الأمريكيين ما لم تسجّل كبورصة أجنبية للسلع.
وفقاً لما رصده تيكبامين، يحوّل هذا القرار الانسحاب المؤقت السابق لـ KuCoin من السوق الأمريكي إلى حظر دائم غير محدد المدة، بعد أن كان محدداً بفترة أدنى من عامين.
كم بلغت إجمالي الغرامات المفروضة على المنصة؟
- غرامة مدنية من لجنة تداول السلع الآجلة: 500 ألف دولار
- غرامات ومصادرات قضائية من وزارة العدل: نحو 297 مليون دولار
- إيرادات المنصة من المستخدمين الأمريكيين: 184.5 مليون دولار على الأقل
- عدد المستخدمين الأمريكيين المسجّلين: 1.5 مليون مستخدم
لماذا كانت الغرامة المدنية صغيرة نسبياً؟
أوضحت لجنة تداول السلع الآجنة أنها لم تطالب باسترداد الأرباح، نظراً لتعاون شركة Peken وحكم المصادرة الصادر في القضية الجنائية الموازية.
كيف تطورت إجراءات الامتثال في KuCoin؟
أظهرت التحقيقات أن المنصة لم تُطبّق متطلبات التحقق من هوية العملاء KYC إلا في أغسطس 2023، ولم تشمل الحسابات الحالية. شكّل هذا الفجوة محوراً أساسياً في الإجراءات القانونية.
كما ذكر تيكبامين، يُظهر هذا المسار كيف تعقبت السلطات الأمريكية المنصة عبر مسارين متوازيين: تهم جنائية بغسيل الأموال ومخالفات مدنية تتعلق بالوصول إلى الأسواق.
ما مصير الكيانات التابعة للمنصة؟
رفضت المحكمة المطالبات المتبقية الموجهة ضد الكيانات التابعة والتي تشمل:
- Mek Global Limited
- PhoenixFin PTE Ltd.
- Flashdot Limited
ماذا يعني هذا القرار لمستقبل منصات التداول الرقمية؟
مع دخول الحظر الدائم حيّز التنفيذ، تحوّل عمل KuCoin في أمريكا من تقييد مؤقت إلى إغلاق كامل. يُعدّ هذا الإجراء نموذجاً نادراً لتطبيق تسلسلي بدأ بالملاحقة الجنائية وانتهى بالمنع المدني الدائم.
يُرسل هذا القرار رسالة واضحة لجميع منصات العملات الرقمية بضرورة الامتثال للتنظيمات الأمريكية قبل تقديم خدماتها للمستخدمين في الولايات المتحدة.
