قاضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رجلاً بتهمة إدارة مخطط احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 12.3 مليون دولار باستخدام بوتات تداول وهمية.
ما هي تفاصيل قضية الاحتيال بالعملات الرقمية في تكساس؟
كشفت السلطات الأمريكية عن تفاصيل صادمة تتعلق بالمواطن "ناثان فولر"، حيث اتهمته بجمع أكثر من 12.3 مليون دولار من حوالي 150 مستثمراً. وحسب ما تابعه فريق تيكبامين، فقد اعتمد فولر على ادعاءات كاذبة حول امتلاكه بوتات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي، واعداً الضحايا بعوائد مضمونة وحماية تأمينية لاستثماراتهم.
أدار فولر عملياته من خلال شركة "Privvy Investments LLC" ومسميات تجارية أخرى، واستمر هذا المخطط الاحتيالي من أكتوبر 2022 حتى منتصف عام 2024، حيث باع مصالح استثمارية في عمليات تداول وهمية للعملات المشفرة.
كيف استخدم المحتال الذكاء الاصطناعي لخداع المستثمرين؟
ادعى فولر أمام المستثمرين أن لديه بوتات تداول خاصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. وزعم أن هذه الأدوات قادرة على تنفيذ المهام التالية:
- مسح أسواق الكريبتو بشكل لحظي لاقتناص فرص الربح.
- تنفيذ صفقات مراجحة (Arbitrage) عالية التردد وبسرعة فائقة.
- تقليل الخسائر عبر كود برمجي متطور لـ "وقف الخسارة".
وبناءً على هذه الادعاءات التقنية الزائفة، وعد فولر المستثمرين بعوائد خيالية تراوحت بين 40% إلى 50% خلال 30 إلى 45 يوماً فقط، وفي بعض الحالات، زعم أن العوائد قد تتجاوز 100% في أقل من شهر واحد، وهو ما جذب مئات الضحايا.
أين ذهبت أموال المستثمرين في مخطط ناثان فولر؟
أوضحت الشكوى القانونية أن كافة تلك الوعود كانت محض خيال. فقد تم استخدام حوالي 380 ألف دولار فقط (ما يعادل 3% من إجمالي الأموال) لشراء عملات رقمية بشكل يدوي دون تدخل أي تقنيات ذكية، ولم تحقق تلك الصفقات أي أرباح.
وفقاً لتقرير تيكبامين، قام فولر بتحويل مسار الأموال كالتالي:
- تخصيص 6.2 مليون دولار للنفقات الشخصية (شراء منزل، القمار، السفر، والسيارات).
- استخدام 5.5 مليون دولار لسداد مدفوعات لمستثمرين قدامى بأسلوب "مخطط بونزي".
كيف حاول فولر التغطية على جرائمه تقنياً؟
مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن عمليات السحب، لجأ فولر إلى أساليب تضليلية متطورة. قام بإنشاء كشوف حسابات مزيفة تظهر أرباحاً وهمية غير موجودة على أرض الواقع.
والأكثر خطورة هو استخدامه للذكاء الاصطناعي لتوليد رسالة مزيفة من شركة تدقيق حسابات وهمية، ادعت أن حسابات المستثمرين قيد المراجعة وسيتم تصفيتها لاحقاً في صندوق ائتماني، وذلك لكسب المزيد من الوقت والتهرب من الملاحقة.
ما هي العقوبات القانونية التي يواجهها المحتال؟
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات لفولر بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية. وتسعى الوكالة الآن للحصول على العقوبات التالية:
- أوامر قضائية دائمة بمنعه من مزاولة أي نشاط مالي.
- استرداد كافة الأرباح غير القانونية التي تم جمعها.
- فرض غرامات مدنية باهظة ومنعه من المشاركة في عروض الأوراق المالية.
يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية كشفت في إجراءات سابقة عن اعتراف فولر بإدارة شركته كمخطط "بونزي" وتزوير المستندات، مما أدى إلى رفض إعفائه من ديون تتجاوز 12.5 مليون دولار في قضية إفلاس منفصلة.
