قضية احتيال بيتكوين تتصدر الأخبار بعد حكم بالسجن 20 عاماً على مدير PGI Global لتضليل 90 ألف مستثمر وجمع 201 مليون دولار.
ما تفاصيل قضية احتيال بيتكوين المرتبطة بـ PGI؟
أقرت محكمة أميركية حكماً بالسجن 20 عاماً على راميل فنتورا بالافوكس، الرئيس التنفيذي لـ Praetorian Group International أو PGI. الرجل البالغ 61 عاماً روّج لاستثمارات في bitcoin وتداول العملات الأجنبية بعوائد يومية قد تصل إلى 3%.
لكن التحقيقات كشفت أن الوعود كانت مضللة، وأن أكثر من 90 ألف مستثمر حول العالم تعرضوا للخداع خلال الفترة بين أواخر 2019 و2021. وتُقدّر الأموال التي جُمعت بأكثر من 201 مليون دولار.
أرقام رئيسية من التحقيق
- إجمالي الأموال: أكثر من 201 مليون دولار.
- الودائع المشفرة: ما يزيد على 8,000 بيتكوين تقريباً.
- عدد المستثمرين: أكثر من 90 ألف شخص.
- العائد المزعوم: حتى 3% يومياً.
الشركة كانت تسوّق لنفسها كمنصة تداول احترافية، وتطلب من المشاركين إيداع مبالغ متزايدة لفتح مستويات أعلى من الأرباح. هذا النموذج دفع كثيرين إلى إعادة استثمار أرباحهم بدل سحبها.
كيف تم تضليل المستثمرين عبر منصة PGI؟
ولتعزيز الثقة، أنشأ بالافوكس بوابة إلكترونية تسمح للمستثمرين بمتابعة أرباحهم اليومية المزعومة، لكن الأرقام كانت مفبركة بالكامل. هذا الأسلوب منح الانطباع بأن النشاط حقيقي ومربح.
عملياً، اعتمدت العمليات على مخطط بونزي حيث تُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد قديمة، بينما تم سحب ملايين الدولارات لاستخدامات شخصية، كما يوضح تيكبامين في تغطيته للملف.
أوجه الإنفاق الشخصي
- سيارات لامبورغيني فاخرة.
- منازل راقية في لاس فيغاس ولوس أنجلوس.
- نحو 3 ملايين دولار للسيارات الفارهة.
- حوالي 3 ملايين دولار للملابس والمجوهرات والساعات.
ماذا يعني الحكم للسوق والمستثمرين؟
الحكم بالسجن 20 عاماً يرسل رسالة صارمة للسوق، خصوصاً لقطاع العملات الرقمية والفوركس الذي يجذب وعوداً سريعة بالربح. السلطات تشير إلى أن الضحايا قد يكونون مؤهلين لاسترداد جزء من الأموال عبر برامج التعويض.
التحقيق قادته جهات فيدرالية مثل FBI وIRS، بينما تستمر الجهات التنظيمية في ملاحقة المخالفات المدنية وحظر المتهم من التعامل مع الأوراق المالية.
كيف يمكن تجنب مخططات الاستثمار الوهمية؟
قضايا الاحتيال المشابهة تتكرر عندما يغيب التدقيق، لذا ينصح الخبراء بتقييم أي مشروع استثماري قبل تحويل الأموال أو مشاركة البيانات. يجب تذكر أن العوائد اليومية الثابتة نادرة في الأسواق الحقيقية.
نصائح سريعة للتحقق
- تحقق من الترخيص والجهة الرقابية.
- لا تثق بعوائد ثابتة ومضمونة يومياً.
- افهم مصدر الأرباح وتدفقات السيولة.
- استخدم منصات تداول مرخصة ومعروفة.
في النهاية، تذكّر قضية احتيال بيتكوين بأن الوعود بعوائد ثابتة قد تخفي مخاطرة عالية، وأن حماية المدخرات تبدأ بالسؤال عن الترخيص ومصدر الأرباح.
