باينانس تنفي تحويلات مباشرة لإيران في تحقيق الشيوخ

أكدت باينانس للجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي أنها لم تعثر على تحويلات مباشرة إلى إيران، وفتحت تحقيقاً داخلياً أوسع بشأن الاتهامات المثارة.

ما خلفية تحقيق مجلس الشيوخ الأمريكي مع منصة التداول؟

فتح السناتور ريتشارد بلومنتال تحقيقاً حول ما إذا كانت المنصة سمحت بوصول أموال إلى جهات مرتبطة بإيران، بما فيها جماعات في اليمن. وتقول الشركة إن التحقيق بدأ بعد أسئلة رسمية أُرسلت في 6 مارس.

الرسالة أوضحت أن فريق الامتثال راجع سجلات المحافظ المعنية وقدم بيانات للمحققين، مع استمرار الفحص الداخلي منذ أبريل الماضي. وتؤكد المنصة أن أي تواصل كان غير مباشر.

ما الذي أثار التحقيق؟

جاءت الخطوة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تدفقات تصل إلى 1.7 مليار دولار عبر المنصة إلى جهات مرتبطة بإيران. وتصر الشركة على أن هذه الأرقام تعكس قراءة غير دقيقة لسلاسل الكتل.

• التحقيق ركز على عناوين خارجية مشتبه بها في تمويل الإرهاب.
• المراسلات بدأت بطلب معلومات حول معاملات بين محافظ المنصة ومحافظ خارجية.
• المراجعة شملت التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وتبادل بيانات فنية.

لماذا ينفي تقرير باينانس تحويلات مباشرة لإيران؟

قالت المنصة إن الفحص الداخلي لم يجد تحويلات مباشرة مع كيانات إيرانية، بل تعاملات غير مباشرة مع محافظ قد تكون مرتبطة بها. وأضافت أن الحسابات ذات الصلة تم إيقافها فور التحقق.

• العثور على تعرض غير مباشر فقط دون تحويلات مباشرة.
• تسليم سجلات المستخدمين والعمليات للجهات المختصة عند الطلب.
• استمرار المراقبة بعد أبريل مع تحديثات دورية للمخاطر.

إجراءات ضد حسابات محددة

وفق الرسالة، تم رصد تواصل بين محافظ مشبوهة وحسابين هما Hexa Whale وBlessed Trust. وتم إنهاء الخدمة تدريجياً بعد استكمال الفحوصات.

• إزالة حساب Hexa Whale من المنصة في أغسطس.
• إخراج Blessed Trust في يناير بعد انتهاء التحقيق.

كيف تتعامل المنصة مع مخاطر الامتثال والعقوبات؟

الشركة تقول إن لديها برنامج امتثال يتوسع باستمرار ويستند إلى تتبع السلاسل وتحليل العناوين عالية المخاطر. ووفقاً لمتابعة تيكبامين، فإن السوق يراقب أي تشديد على ضوابط معرفة العميل.

كما نفت المنصة تقارير عن فصل محققين امتثال بسبب إثارة مخاوف، موضحة أن أغلب المغادرين رحلوا طوعاً وأن حالة واحدة أنهت بسبب خرق سياسات سرية المستخدمين. هذا يعكس حساسية ملف الامتثال عالمياً.

• تقييم مخاطر العناوين المرتبطة بالعقوبات بشكل مستمر.
• الإبلاغ للسلطات عند وجود مؤشرات موثوقة على تمويل غير مشروع.
• إيقاف الحسابات عالية المخاطر بشكل استباقي لحماية المستخدمين.

ما تأثير القضية على سوق العملات الرقمية؟

القضية تبرز كيف يمكن لتقارير الإعلام والتحقيقات البرلمانية أن تضغط على منصات التداول الكبرى، خصوصاً مع ازدياد التدقيق على حركة الأموال العابرة للحدود. المستثمرون يهتمون باستقرار السياسات وتقليل مخاطر الامتثال.

في النهاية، تبقى قصة باينانس اختباراً لشفافية القطاع وقدرته على التعايش مع أنظمة العقوبات، ويرى تيكبامين أن وضوح النتائج قد يحدد ثقة المستخدمين في منصات العملات الرقمية خلال 2024.