كشفت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة 61 مليون دولار من عملة تيثر (USDT) المرتبطة بعمليات احتيال مشفرة شهيرة تُعرف بـ"خنزير التسمين". هذه العملية الاحتيالية تستهدف ضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة.
ما هي عمليات خنزير التسمين المشفرة؟
تُعد عمليات "خنزير التسمين" من أكثر أنواع الاحتيال شيوعاً في عالم العملات الرقمية. يعتمد هذا النمط على بناء علاقات وهمية مع الضحايا قبل استدراجهم للاستثمار في منصات مزيفة.
- يبدأ المحتالون بالتواصل من خلال تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي
- يبنيون علاقة عاطفية أو ثقة مع الضحية على مدى أسابيع أو أشهر
- يقنعون الضحية بالاستثمار في منصات تداول عملات مشفرة مزيفة
- تظهر المنصات عوائد استثمارية وهمية مرتفعة لجذب المزيد من الأموال
وفقاً لتيكبامين، تعمل هذه الشبكات الإجرامية من مناطق في جنوب شرق آسيا، حيث يتم إجبار ضحايا الاتجار بالبشر على العمل في معامل احتيال.
كيف تعمل هذه الشبكات الاحتيالية؟
تعتمد هذه العمليات على خدع متعددة الطبقات لخداع الضحايا وسرقة أموالهم. إليك آلية العمل:
- يستهدف المحتالون الأفراد عبر منصات مثل WhatsApp وTelegram وتطبيقات المواعدة
- يدّعي المشتالون كونهم وسطاء ماليين ناجحين أو شركاء محتملين
- يتم توجيه الضحايا إلى منصات استثمارية مشفرة تبدو شرعية
- تعرض المنصات محافظ استثمارية مزيفة بعوائد غير واقعية
- يُطلب من الضحايا دفع رسوم إضافية عند محاولة سحب أموالهم
كيف يغسل المحتالون الأموال المسروقة؟
بمجرد نقل أموال الضحايا إلى محافظ المشفرة الخاصة بالمحتالين، يتم تحويلها بسرعة عبر عشرات أو مئات المحافظ الأخرى لإخفاء المصدر والملكية.
قال كايل د. بيرنز، الوكيل الخاص المسؤول في HSI شارلوت: "يستخدم المجرمون وغاسلو الأموال خطابات احتيال إلكترونية لخداع ضحاياهم وإخفاء مكاسبهم غير المشروعة".
ما هو دور تيثر في مكافحة الاحتيال؟
في إطار مكافحة هذه الجرائم، أكدت شركة تيثر أنها جمّدت حوالي 4.2 مليار دولار من الأصول المرتبطة بأنشطة غير مشروعة حتى الآن. يشمل هذا المبلغ نحو 250 مليون دولار مرتبطة بشبكات احتيال منذ يونيو 2025 فقط.
- تعمل تيثر closly مع سلطات إنفاذ القانون لمكافحة غسل الأموال
- تم تطوير أنظمة مراقبة متقدمة لتتبع المعاملات المشبوهة
- التعاون المستمر مع وزارة العدل الأمريكية والأجهزة الأمنية
كيف تحمي نفسك من عمليات الاحتيال المشفرة؟
يوصي الخبراء باتباع عدة إجراءات وقائية لتجنب الوقوع ضحية لهذه العمليات:
- كن حذراً من العروض الاستثمارية التي تبدو جيدة جداً لتكون حقيقية
- تحقق من تسجيل أي منصة تداول مشفرة لدى الهيئات التنظيمية المختصة
- لا تثق بالغرباء الذين يتصلون بك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الاستثمارات
- تجنب نقل الأموال إلى محافظ مشفرة غير معروفة أو غير موثوقة
ما هي تبعات هذه العمليات على الضحايا؟
وفقاً لتيكبامين، يعاني ضحايا عمليات "خنزير التسمين" من خسائر مالية كبيرة غالباً ما تكون مستحيلة الاسترداد. تتراوح الخسائر الفردية من آلاف إلى ملايين الدولارات.
تستمر سلطات إنفاذ القانون في تعقب هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، حيث تعمل على تفكيك المنظمات الإجرامية التي تسعى للاحتيال على المواطنين.
تؤكد هذه العملية الأخيرة التزام السلطات الأمريكية بملاحقة المتورطين في جرائم العملات المشفرة واسترداد أموال الضحايا.
