في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مباشرة على منصات لتداول العملات الرقمية بسبب تسهيلها معاملات مالية لصالح القطاع المالي في إيران.
ما هي المنصات المشمولة بالعقوبات الجديدة؟
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن إدراج منصتي Zedcex و Zedxion، المسجلتين في المملكة المتحدة، ضمن قائمة العقوبات. وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة تضييق أوسع تستهدف السلطات الإيرانية.
ووفقاً للبيان الرسمي، فإن هذه المنصات لعبت دوراً محورياً في نقل الأموال بطرق غير مشروعة، حيث تشير البيانات إلى حجم تعاملات ضخم:
- معالجة معاملات بقيمة تجاوزت 94 مليار دولار منذ عام 2022.
- تسهيل تحويلات مالية لصالح الحرس الثوري الإيراني.
- العمل كواجهة مالية للالتفاف على العقوبات الدولية.
ما علاقة رجل الأعمال بابك زنجاني؟
كشف تقرير وزارة الخزانة، الذي تابعه فريق تيكبامين، عن ارتباط وثيق بين المنصتين ورجل الأعمال الإيراني بابك مرتضى زنجاني. يُعرف زنجاني بإدانته السابقة في قضايا اختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية.
وتشير الاتهامات إلى أن زنجاني استخدم هذه المنصات الرقمية لغسل الأموال ونقل العائدات لدعم كيانات مرتبطة بالنظام، بما في ذلك الحرس الثوري المصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كيف استغل البنك المركزي الإيراني العملات المستقرة؟
لم تقتصر التحقيقات على المنصات فحسب، بل شملت تحركات البنك المركزي الإيراني (CBI). حيث أوضحت التقارير النقاط التالية:
- شراء ما يزيد عن 500 مليون دولار من عملة التيثر (USDT).
- استخدام العملات المستقرة للتلاعب بأسواق الصرف الأجنبي.
- محاولة دعم قيمة الريال الإيراني المتدهورة عبر هذه العمليات.
هل يختلف هذا القرار عن العقوبات السابقة؟
نعم، يمثل هذا القرار تحولاً جذرياً في سياسة العقوبات الأمريكية تجاه العملات الرقمية. ففي حين اقتصرت العقوبات سابقاً على عناوين محافظ فردية أو شركات تكنولوجيا مساعدة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج كيانات بورصة كاملة ضمن القائمة السوداء بموجب سلطات العقوبات الخاصة بإيران.
وبموجب هذا القرار، تم تجميد جميع الأصول المرتبطة بهذه المنصات في الولايات المتحدة، كما يُحظر على الأفراد والكيانات الأمريكية التعامل معها نهائياً، مما يضع ضغطاً إضافياً على شبكات التمويل غير المشروعة.
