توقف سوق تيليجرام Tudou Guarantee بعد 12 مليار دولار

سوق تيليجرام Tudou Guarantee يتوقف عن المعاملات بعد نمو هائل. تقديرات تشير لتجاوز التداولات 12 مليار دولار وسط ضغوط تنظيمية.

لماذا توقف سوق تيليجرام Tudou Guarantee عن المعاملات؟

أظهرت بيانات شركة Elliptic أن المعاملات عبر المجموعات العامة توقفت عملياً، بينما ظل النشاط السابق مرتفعاً لعدة أشهر. وتعتبر المنصة من أكبر أسواق الضمان التي اعتمدت على العملات الرقمية لتسوية الصفقات غير القانونية.

خلال فترة الذروة، قُدرت قيمة ما جرى عبر المنصة بأكثر من 12 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة الثالثة بين الأسواق غير المشروعة. هذا الحجم يعكس اتساع الطلب على الخدمات الاحتيالية في بيئة المراسلة المشفرة.

• حجم تداولات يتجاوز 12 مليار دولار.
• تصنيف كثالث أكبر سوق غير مشروع.
• توقف كامل للمعاملات في القنوات العامة.

هل الإغلاق نهائي أم تحول مؤقت؟

ما يزال جزء المقامرة يعمل، ما يفتح احتمال أن الإغلاق جزئي أو خطوة لإعادة التموضع بعيداً عن الاحتيال. كما تزامن التراجع مع تحركات قانونية في جنوب شرق آسيا ضد شبكات غسل الأموال.

ما الخدمات التي كان يقدمها السوق للمحتالين؟

كان Tudou Guarantee منصة وسيطة تضمن الدفع مقابل خدمات رقمية غير قانونية، وجذب باعة انتقلوا من أسواق أقدم. وشملت العروض بنى تحتية للاحتيال وأدوات متقدمة لتجاوز أنظمة التحقق.

• بيع بيانات شخصية مسروقة وبطاقات دفع.
• خدمات غسل أموال وتحويلات سريعة.
• منصات استثمار وهمية ومواقع تصيد.
• برمجيات تبديل الوجوه واستنساخ الصوت.
• بنية تحتية للاحتيال عبر المكالمات المرئية.

ما دور الذكاء الاصطناعي في توسع الاحتيال؟

تقارير حديثة تشير إلى أن موردي تقنيات الاحتيال جمعوا ما لا يقل عن 375.9 مليون دولار من العملات الرقمية في 2024. وارتفع نمو مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي بمعدل تراكمي 1900% بين 2021 و2024، ما سرّع إنتاج هويات زائفة ومحتوى مقنع.

• 375.9 مليون دولار مدفوعات لموردي أدوات الاحتيال.
• نمو سنوي مركب 1900% لخدمات الذكاء الاصطناعي.
• توسع في إنشاء هويات مزيفة ورسائل مقنعة.

كيف أثرت قرارات تيليجرام على الأسواق البديلة؟

تعمل أسواق أخرى على تيليجرام مثل HuiOne Guarantee وXinbi Guarantee، وتقدَّر تعاملاتها المشتركة بأكثر من 35 مليار دولار من USDT. وخلال العام الماضي أُغلقت آلاف القنوات المرتبطة بهما، لكن النشاط لم يتوقف بالكامل.

الانتقال إلى Tudou لم يكن عفوياً، إذ استحوذت HuiOne على حصة مالية تبلغ 30% في ديسمبر 2024 لتأمين بديل للبائعين المرتبطين بها. هذا الارتباط ساعد السوق على جذب تجار جدد بسرعة.

• إجمالي تداولات تتجاوز 35 مليار USDT عبر الأسواق المتشابهة.
• استحواذ بنسبة 30% لتعزيز الاعتماد المتبادل.
• إغلاق آلاف القنوات دون توقف النشاط تماماً.

ماذا يقول الباحثون عن استمرار الأسواق؟

يشير باحثون إلى أن Xinbi تعافى سريعاً بعد إجراءات الإغلاق، وأن عدداً مشابهاً من الأسواق لا يزال نشطاً. ويرون أن تيليجرام لم يعد يشن حملات واسعة، ما يقلل حاجة المجموعات للانتقال إلى منصات أخرى.

ما دلالة التوقف على الأمن الرقمي والعملات الرقمية؟

توضح هذه التطورات أن المخاطر لم تختفِ، بل تحولت إلى نماذج أكثر مرونة، وفقاً لمتابعة تيكبامين لسوق الجريمة الرقمية. كما تتوقع الجهات الرقابية مزيداً من التدقيق في معاملات العملات المستقرة.

بالنسبة للمستخدمين والشركات، يبرز دور التحقق وتعزيز مراقبة المحافظ، لأن توقف سوق تيليجرام Tudou Guarantee قد يكون مؤقتاً. ويرى تيكبامين أن بناء أنظمة إنذار مبكر والتعاون مع شركات تحليل البلوكشين هو الخطوة الأهم للحد من الاحتيال.