واجهت منصة "كوربيت" (Korbit)، إحدى أبرز منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، غرامة مالية ضخمة بلغت 2.73 مليار وون (حوالي 1.9 مليون دولار)، فرضتها الجهات التنظيمية في البلاد بسبب انتهاكات متعددة لقوانين مكافحة غسيل الأموال وبروتوكولات التحقق من هوية العملاء.
تفاصيل العقوبات على منصة كوربيت للعملات الرقمية
أعلنت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية أن المنصة انتهكت أحكاماً رئيسية في قانون المعاملات المالية الخاصة. وقد شملت هذه الانتهاكات قصوراً واضحاً في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وقيود المعاملات المالية، مما استدعى تدخلاً رقابياً صارماً.
وحسب تيكبامين، لم تقتصر العقوبات على الغرامة المالية فحسب، بل شملت إجراءات تأديبية إضافية طالت الهيكل الإداري للمنصة، وتضمنت العقوبات ما يلي:
- فرض غرامة مالية قدرها 2.73 مليار وون كوري.
- إصدار تحذير مؤسسي رسمي للمنصة.
- اتخاذ إجراءات تأديبية شخصية ضد كبار المسؤولين التنفيذيين.
- توجيه توبيخ للشخص المسؤول عن إعداد التقارير المالية.
- إصدار تحذير للرئيس التنفيذي للمنصة.
ماذا كشفت تحقيقات مكافحة غسيل الأموال؟
جاءت هذه القرارات الصارمة بعد تفتيش ميداني شامل أجرته وحدة الاستخبارات المالية على مكاتب "كوربيت" في أكتوبر 2024. وقد كشفت التحقيقات عن نتائج مقلقة تتعلق بالامتثال المالي، حيث تم رصد آلاف الانتهاكات المتعلقة ببروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) وقواعد اعرف عميلك (KYC).
وأكدت الجهة التنظيمية أن إجراءات الإنفاذ هذه تأتي في إطار جهودها لتعزيز قدرات مكافحة غسيل الأموال وأنظمة الامتثال القانوني للشركات، بهدف تعزيز الثقة العامة في سوق الأصول الافتراضية وضمان نموه بشكل سليم وآمن.
كيف تؤثر الغرامة على صفقة الاستحواذ المحتملة؟
تأتي هذه الضربة التنظيمية في وقت حساس للغاية بالنسبة لشركة "كوربيت"، حيث تخوض محادثات متقدمة للاستحواذ عليها من قبل مجموعة "ميراي أسيت" (Mirae Asset)، وهي مجموعة مالية مقرها سول لا تمتلك مشاركة سابقة في مجال العملات المشفرة.
ووفقاً للتقارير، تتطلع المجموعة المالية للاستحواذ على حصة الأغلبية في المنصة في صفقة قد تصل قيمتها إلى 98 مليون دولار. ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى تأثير هذه الغرامات وسجل الامتثال المضطرب على إتمام الصفقة.
سياق التنظيم المالي في كوريا الجنوبية
لا تعد هذه الحالة فريدة من نوعها في المشهد الكوري الجنوبي مؤخراً، حيث كثفت السلطات رقابتها على سوق الكريبتو:
- في نوفمبر الماضي، فرضت الوحدة غرامة بقيمة 25 مليون دولار على شركة Dunamu المشغلة لمنصة Upbit.
- تعتبر Upbit أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
- تم فرض عقوبات مماثلة لانتهاكات مشابهة تتعلق بالامتثال المالي.
في الختام، يظهر هذا التحرك الحازم من السلطات الكورية الجنوبية إصراراً واضحاً على تنظيف سوق العملات الرقمية من أي ممارسات قد تسهل الجرائم المالية، مما يضع باقي المنصات تحت مجهر الرقابة الدقيقة.
