قررت محكمة كورية جنوبية إلغاء تعليق أعمال منصة بيثومب Bithumb لمدة 6 أشهر، مما يمثل تحولاً كبيراً في قضية مكافحة غسيل الأموال وتأثيرها على السوق.
لماذا ألغت المحكمة قرار تعليق منصة بيثومب Bithumb؟
أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة سيول الإدارية قراراً بقبول طلب منصة بيثومب Bithumb لوقف تنفيذ عقوبة التعليق الجزئي لأعمالها. وجاء هذا القرار في نفس اليوم الذي قدمت فيه المنصة طلبها، مما يمنحها قبلة حياة لمواصلة عملياتها في السوق الكوري.
ووفقاً لما تابعه فريق تيكبامين، فإن هذا الحكم يأتي بعد ضغوط رقابية شديدة واجهتها المنصة مؤخراً. ومع ذلك، لم توضح المحكمة ما إذا كان هذا القرار يشمل أيضاً تعليق الغرامة المالية الضخمة التي فرضتها السلطات المالية.
ما هي تفاصيل مخالفات منصة بيثومب القانونية؟
كانت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) قد فرضت في مارس الماضي عقوبات قاسية على المنصة. وتضمنت هذه العقوبات غرامة مالية قدرها 24.6 مليون دولار (36.8 مليار وون)، إلى جانب تعليق العمليات بسبب مخالفات جسيمة لقواعد مكافحة غسيل الأموال.
أبرز المخالفات التي رصدتها السلطات المالية:
- إجمالي عدد المخالفات: حوالي 6.65 مليون مخالفة قانونية.
- فشل التحقق من الهوية (KYC): نحو 3.55 مليون حالة لم يتم فيها التأكد من بيانات العملاء.
- الإخفاق في حظر المعاملات: 3.04 مليون حالة فشلت فيها المنصة في منع معاملات مشبوهة.
- مخالفة قانون الإبلاغ عن المعلومات المالية المحددة واستخدامها.
تعتبر هذه الأرقام ضخمة جداً وتعكس التحديات التنظيمية التي تواجهها منصات التداول الكبرى. وحسب تيكبامين، فإن المنصة بذلت جهوداً قانونية مكثفة لإثبات أن التعليق سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها لمكانتها في السوق.
كيف يؤثر القرار على سوق العملات الرقمية في كوريا؟
يعد هذا الحكم خبراً إيجابياً لمنصة بيثومب Bithumb، التي تعد واحدة من أكبر منصات التداول في كوريا الجنوبية بحجم التداول. ومع ذلك، لا تزال الرقابة مشددة على القطاع بالكامل في البلاد.
إجراءات رقابية ضد منصات أخرى في كوريا:
- منصة أب بيت Upbit: واجهت تعليقاً جزئياً لمدة 3 أشهر وغرامة بقيمة 35.2 مليار وون في عام 2025.
- منصة كوربيت Korbit: تعرضت لغرامة قدرها 2.73 مليار وون مع تحذيرات مؤسسية.
- تحقيقات مستمرة: تجري السلطات تحقيقات حول مشاركة سجلات الأوامر مع منصات دولية.
تأسست بيثومب Bithumb في عام 2014، وقد مرت بسلسلة من الأحداث المثيرة للجدل مؤخراً. وكان آخرها حادثة توزيع عملات بيتكوين بمليارات الدولارات عن طريق الخطأ على المستخدمين، وهو ما تمت معالجته لاحقاً.
مستقبل التنظيم القانوني للأصول الرقمية
يؤكد قرار المحكمة أن القضاء الكوري يوازن بين ضرورة الامتثال للقوانين وحماية استمرارية الأعمال. ومن المتوقع أن تستمر وحدة الاستخبارات المالية في مراقبة المنصة عن كثب لضمان سد الثغرات في إجراءات التحقق من هوية العملاء.
في الختام، يمثل هذا الانتصار القانوني لمنصة بيثومب Bithumb مرحلة جديدة من المواجهة بين المنصات والجهات التنظيمية. وسيكون على المنصة الآن إثبات جديتها في تطبيق معايير الأمان العالمية لتجنب عقوبات مستقبلية قد تكون أكثر صرامة.
